广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议公

　　证券代码：002676 证券简称：顺威股份(002676,股吧)公告编号：2013-047

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第二届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十三次会议通知于2013年12月15日以书面送达方式向公司董事、监事及高级管理人员发出。会议于2013年12月25日在公司会议室以现场方式召开，应到董事9人，实到董事9人，参与表决的董事9人。监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由麦仁钊董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司董事会换届提名候选人的议案》；

　　鉴于本公司第二届董事会任期将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关，公司董事会提名麦仁钊先生、黎东成先生、何曙华先生、杨国添先生、龙仕均先生、曹惠娟女士、刘芳先生、张宁先生、胡八一先生为公司第三届董事会董事候选人，其中刘芳先生、张宁先生、胡八一先生为第三届董事会董事候选人。第三届董事会董事任期三年（自2014年1月18日起）。

　　第三届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

　　公司董事对本议案发表了意见，认为公司第三届董事会董事候选人提名程序符合有关。董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事、董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》和《公司章程》任职的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。同意将公司第三届董事会董事候选人提交股东大会选举。

　　以上各被提名董事候选人的简历见附件，该提案尚须提交公司股东大会审议，采取累积投票制选举产生第三届董事会，其中，董事候选人尚需报深圳证券交易所

　　备案审核无后方可提交公司股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议通过了《关于变更子公司代表人的议案》；

　　（1）同意下列各子公司的代表人变更为由各子公司的经理担任，具体如下：

　　（2）同意各子公司根据上述变更情况，修改章程关于“代表人”条款的内容。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》；

　　根据公司发展战略需要，为了完善业务流程，有效整合资源，提高工作效率，公司拟对组织架构进行调整，调整后的组织架构如下：

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》。

　　《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知》与本公告同日在公司指定信息披露《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（）披露。

　　表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件：

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司董事会

　　2013年12月25日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第三届董事会董事候选人简历

　　一、非董事候选人简历

　　麦仁钊先生，1954年4月出生，国籍，高中学历。自1992年5月入职公司至今，历任公司副总经理、董事兼副总经理、董事，现任公司董事长兼总裁，同时兼任武汉顺威董事长兼总经理、上海顺威执行董事、武汉顺威赛特董事长、昆山顺威董事长、昆山顺威塑料董事长、芜湖顺威董事长、青岛顺威董事长、中山赛特董事长、广东顺威赛特董事长、顺威家电配件董事长、顺威智能科技董事长、顺力董事、长源实业董事、顺威国际董事、祥顺电子董事、祥得投资董事和长力国际集团董事。麦仁钊先生从事空调配件相关行业工作30多年，具有丰富的企业管理及技术生产经验，在行业内具有重要影响力。

　　麦仁钊先生持有本公司股东顺威国际24.69%股权，及因持有广东华宇鸿橡塑制品有限公司100%股权而间接持有本公司股东祥得投资24.69%股权，为公司实际控制人之一，除上述情况外，麦仁钊先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。麦仁钊先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　黎东成先生，1951年10月出生，国籍，中专学历。曾任佛山市顺德区桂洲镇海尾施工队队长、桂洲海尾茶树五金厂厂长、桂洲海尾顺威电器厂厂长。自1992年5月入职公司至今，曾任公司董事长兼总经理，现任公司董事，同时兼任广东中科顺威新材料科技发展有限公司董事长兼经理、武汉顺威董事、武汉顺威赛特董事、昆山顺威董事、昆山顺威塑料董事、芜湖顺威董事、青岛顺威董事、广东顺威赛特董事、顺威家电配件董事、顺威智能科技董事、顺力董事、中山赛特董事、祥得投资董事、祥顺电子董事、顺威国际董事、长力国际集团董事、长源实业董事长、高要市金叶电镀有限公司监事。黎东成现担任顺德政协委员、容桂商会名誉以及顺德商会副会长。

　　黎东成先生分别持有本公司股东祥得投资及顺威国际25.93%股权，为公司实际控制人之一，除上述情况外，黎东成先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。黎东成先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　杨国添先生，1946年9月出生，中国国籍，无永久境外，高中学历。曾任佛山市顺德区桂洲镇海尾施工队队员，自1992年5月入职公司至今，一直担任公司董事，同时兼任武汉顺威董事、武汉顺威赛特董事、昆山顺威董事、昆山顺威塑料董事、芜湖顺威董事、青岛顺威董事、广东顺威赛特董事、顺威家电配件董事、顺威智能科技董事、顺力董事、中山赛特董事、顺威国际董事、珠海市斗门海业纸品有限公司董事、祥得投资董事、长力国际集团董事、长源实业副董事长、祥顺电子董事长兼经理、广东顺德东南海业环保材料有限公司执行董事、广州市番禺海业纸品发展有限公司执行董事、佛山市顺德区海业房产有限公司执行董事。

　　杨国添先生分别持有本公司股东祥得投资及顺威国际24.69%股权，为公司实际控制人之一，除上述情况外，杨国添先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。杨国添先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　何曙华先生，1967年8月出生，中国国籍，无永久境外，硕士研究生学历。曾任顺德顺风电子公司主管、广东华宝空调器技术开发部部长，自1992年5月入职公司至今，历任公司副总经理、董事兼副总经理，现任公司董事、同时兼任武汉顺威董事、武汉顺威赛特董事、昆山顺威董事、昆山顺威塑料董事、芜湖顺威董事、青岛顺威董事、广东顺威赛特董事、顺威家电配件董事、顺威智能科技董事、顺力董事、中山赛特董事、顺威国际董事、长源实业董事、祥顺电子董事、长力国际集团董事、汇泰贸易有限公司董事、泰亨企业有限公司董事、祥得投资董事长兼经理、佛山市顺德区泛仕达机电有限公司执行董事、珠海迪威特制冷设备有限公司执行董事。

　　何曙华先生分别持有本公司股东祥得投资及顺威国际24.69%股权，为公司实际控制人之一，除上述情况外，何曙华先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。何曙华先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　龙仕均先生，1965年1月出生，中国国籍，无永久境外，大专学历，助理工程师。曾任大良生平公司塑料厂车间主管，自1997年3月入职公司至今，历任公司工艺员、上海顺威生产工艺技术部部长、公司生产工艺技术部部长、公司副总经理，现任公司董事兼副总裁、同时兼任本公司风叶事业部总经理、佛山市顺德区顺耀投资有限公司董事长、广东中科顺威新材料科技发展有限公司监事。龙仕均先生从事空调配件行业工作多年，具有丰富的塑料空调风叶生产管理经验，曾参与布局公司生产内厂区布局设计，主持公司各种技术和创新，对规范公司生产工艺标准、优化产品生产工艺流程有重大贡献。

　　龙仕均先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司18.417%股权。龙仕均先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。龙仕均先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　曹惠娟女士，1977年5月出生，中国国籍，无永久境外，硕士研究生学历，具有注册会计师资格。曾任湖北黄冈市审计局审计员、广东顺德智信会计师事务所助理审计、广东顺德新世纪(002280,股吧)农业园有限公司财务副总监、广东顺德长鹿集团财务总监。自2005年12月入职公司至今，一直担任公司财务负责人，现任公司董事、财务总监、董事会秘书。

　　曹惠娟女士持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司7.997%股权。曹惠娟女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。曹惠娟女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　二、董事候选人简历

　　刘芳先生，1964年10月出生，中国国籍，中员，无永久境外，博士、教授、博士生导师。自1988年7月于华南理工大学材料学院材料科学研究所从事教学与科研工作至今，曾兼任华南理工大学梅州技术研究院常务副院长、华南理工大学研究生院培养办公室主任等职务。曾参加、团中央第七批博士服务团，派往贵州民族学院挂任院长助理。现任华南理工大学材料学院材料科学研究所副所长、广东省功能材料工程技术研究开发中心副主任、华南理工大学继续教育学院院长。刘芳先生长期从事高材料的合成、制备及改性以及生物医用高材料等方面的研究，在聚氨酯材料（包括聚氨酯弹性体、聚氨酯发泡材料、聚氨酯乳液）的设计、合成与应用，高材料的非卤阻燃技术以及生物医用高材料的制备与改性等方面的研究取得一系列。目前已在Journal of Biomaterials Science(Polymer Edition),J Mater Sci:Mater Med，Journal Applied Polymer Science,European Polymer Journal，Progress in Organic Coatings，Journal of Biomaterials Applications，Advances in Polymer Technology等国外刊物和化工学报、复合材料学报、高材料科学与工程、塑料工业、合成橡胶工业、生物医学工程学、华南理工大学学报(自然科学版)等中文核心、统计源以上的刊物发表科研论文70余篇，其中SCI和EI光盘版收录论文30余篇，申请中国发明专利16项，其中授权的中国发明专利有6项。主持的科研项目包括国家自然科学基金项目、广东省自然科学基金面上项目、广东省自然科学基金重点项目、广东省自然科学基金团队项目（核心）、广东省科技攻关项目以及企业委托的研发项目等20余项，作为主要研究人员参加了多项国家级、省级、市级的重大、重点课题，曾获广东省科技进步一等、三等各一项。

　　刘芳先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　刘芳先生已取得董事任职资格证书。

　　胡八一先生，1968年8月出生，中国国籍，无永久境外，本科学历。曾任厦门建松电器厂人事处处长、东莞杜邦电子材料有限公司人力资源部经理。2001年进入企业管理咨询界，一直实践于企业经营管理一线，曾经深度服务于湖南经视、福建龙洲股份(002682,股吧)、广日电梯、江西丰城矿务局、广东岭南教育集团等一百多家企业，现任广州市柏明顿管理顾问有限公司董事长、本公司董事。

　　胡八一先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　胡八一先生已取得董事任职资格证书。

　　张宁先生，1970年11月出生，中国国籍，无永久境外，本科学历，中国注册会计师，中国注册税务师。毕业后先后任职于羊城会计师事务所、立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2011年1月至今任本公司董事，同时兼任立信会计师事务所（特殊普通合伙）的合伙人、广州注册会计师协会诚信自律委员会委员、广州市审计局特约审计员、广东省注册会计师协会注册管理委员会委员。张宁先生具有多年企业审计工作经验。

　　张宁先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司董事的情形。

　　张宁先生已取得董事任职资格证书。

　　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-048

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第二届监事会第十四次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知于2013年12月15日以书面送达方式向公司监事发出。会议于2013年12月25日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，参与表决的监事3人。本次会议由监事会童贵云主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于公司第三届监事会监事候选人提名的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关，公司股东提名童贵云先生、苏炎彪先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人（股东代表监事候选人简历详见附件）。

　　上述公司第三届监事会监事候选人中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　本议案尚需提交公司2014年第一次临时股东大会审议，本次提名的股东代表监事经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年（自2014年1月18日起）。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　监事会

　　2013年12月25日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第三届监事会股东代表监事简历

　　童贵云先生，1963年10月出生，中国国籍，中员，无永久境外，本科学历、中级会计师。先后就职于上海大众汽车景德镇销售服务有限公司、江西省景德镇汽车运输集团有限公司。2001年3月加入本公司，现任公司第二届监事，同时兼任审计部门高级部长。

　　童贵云先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。童贵云先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。童贵云先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形。

　　苏炎彪先生，1950年2月出生，中国国籍，无永久境外，中专学历。曾于杏坛支队农务。曾任顺德县毛巾厂会计、顺德县经济发展总公司会计、顺德县企业发展总公司会计，自1995年8月入职公司至今，历任财务部长、财务部总监，现任公司第二届监事，同时兼任佛山市顺德区顺耀投资有限公司经理、佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司财务负责人及监事、佛山市顺德区祥顺电子有限公司监事、佛山市顺德区长源实业有限公司财务负责人。

　　苏炎彪先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。苏炎彪先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。苏炎彪先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-049

　　广东顺威精密塑料股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、大会届次：2014年第一次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的

　　4、会议召开时间：2014年1月12日（星期日）10:00

　　会议签到时间：2014年1月12日（星期日）9:30

　　5、会议召开地点：公司二楼会议室（佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一6号）

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票表决方式

　　7、股权登记日：2014年1月6日（星期一）

　　8、会议出席对象：

　　(1)截止2014年1月6日（星期一）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

　　(2)公司董事、监事和高级管理人员；

　　(3)本公司聘请的律师及其他相关人员。

　　二、会议议程

　　（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有性和完备性。

　　（二）本次股东大会审议议案

　　1、审议《关于选举公司第三届董事会非董事的议案》；

　　1.1、选举麦仁钊先生为第三届董事会非董事

　　1.2、选举何曙华先生为第三届董事会非董事

　　1.3、选举黎东成先生为第三届董事会非董事

　　1.4、选举杨国添先生为第三届董事会非董事

　　1.5、选举龙仕均先生为第三届董事会非董事

　　1.6、选举曹惠娟女士为第三届董事会非董事

　　2、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；

　　2.1、选举张宁先生为第三届董事会董事

　　2.2、选举胡八一先生为第三届董事会董事

　　2.3、选举刘芳先生为第三届董事会董事

　　3、审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》；

　　3.1、选举童贵云先生为第三届监事会股东代表监事

　　3.2、选举苏炎彪先生为第三届监事会股东代表监事

　　以上议案采用累积投票制进行表决，且非董事、董事分别投票。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

　　董事候选人需经深圳证券交易所备案无后方可提交股东大会审批。

　　三、本次股东大会登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由代表人或代表人委托的代理人出席会议。代表出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、代表人证明书及身份证办理登记手续。代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、代表人出具的授权委托书（附件二）、代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用或传真的方式登记，登记时出示原件或复印件均可，但出席会议时需出示登记证明材料原件。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一）以便登记确认；

　　（4）本次股东大会不接受电话登记。

　　2、登记时间： 2014年1月10日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00），采取传真的方式登记。传真电话：。采用方式登记的须在2014年1月10日17:00之前送达公司。

　　3、登记地点：广东省佛山市顺德区高新区（容桂）科苑一6号广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处，邮政编码：528305（请寄：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会秘书处 收，并请注明“股东大会”字样。）

　　四、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

　　2、会务联系方式：

　　联系人：；

　　电话：（0757）28385938；

　　传真：（0757）28385305；

　　3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则含授权委托书原件）提前半小时到会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

　　五、备查文件

　　1、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议；

　　2、广东顺威精密塑料股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议；

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　董事会

　　2013年12月25日

　　附件一：股东参会登记表

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　截止2014年1月6日，本人/本单位持有广东顺威精密塑料股份有限公司

　　股票，拟参加公司2014年第一次股东大会。

　　附件二：授权委托

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　2014年第一次临时股东大会授权委托书

　　广东顺威精密塑料股份有限公司：

　　兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席广东顺威精密塑料股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具体的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　说明：

　　累积投票制进行表决，每一股份拥有与应选非董事、董事、非职工代表监事人数相同的表决权（即股份数与应选人数之积），股东拥有的表决权可以集中使用。如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为弃权。

　　委托人姓名及签章： （自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）

　　身份证或营业执照号码： 委托人持股数：

　　委托人股票账号： 受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：2014年月 日

　　委托期限：自授权委托署之日起至本次股东大会结束

　　证券代码：002676 证券简称：顺威股份 公告编号：2013-050

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会即将届满，为监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关，公司于2013年12月25日召开职工代表大会。司于2013年12月25日召开职工代 经与经与会职工代表以书面投票方式表决，一致同意选举明先生任公司职工代表监事，将与公司2014年第一次临时股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与股东大会选举产生的股东代表监事任期一致。

　　上述职工代表监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　监事会

　　2013年12月25日

　　附件：

　　广东顺威精密塑料股份有限公司

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　明先生，1973年12月出生，中国国籍，无永久境外，高中学历。

　　2002年4月入职公司至今，历任市场部业务员、市场部业务科科长、市场部副部长，现任公司第二届监事，同时兼任风叶事业部总经理助理、广东顺威精密塑料股份有限公司顺德塑料分公司国内市场营销部部长。明先生一直从事市场销售的工作，与多个著名品牌的空调销售商建立了长期合作的关系，具有丰富的市场营销能力和突出的工作能力。

　　明先生持有本公司股东佛山市顺德区顺耀投资有限公司1%股权。明先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的，不存在《公司法》、《公司章程》中的不得担任公司监事的情形。

　　序号

　　子公司名称

　　变更前代表人

　　变更后代表人

　　1

　　昆山顺威电器有限公司

　　麦仁钊

　　焦战平

　　2

　　昆山顺威工程塑料有限公司

　　麦仁钊

　　王国

　　3

　　武汉顺威电器有限公司

　　麦仁钊

　　

　　4

　　武汉顺威赛特工程塑料有限公司

　　麦仁钊

　　王国

　　5

　　芜湖顺威精密塑料有限公司

　　麦仁钊

　　奚伟明

　　6

　　青岛顺威精密塑料有限公司

　　麦仁钊

　　范瑞强

　　7

　　中山赛特工程塑料有限公司

　　麦仁钊

　　

　　8

　　广东顺威家电配件有限公司

　　麦仁钊

　　景新兵

　　9

　　广东顺威智能科技有限公司

　　麦仁钊

　　王世孝

　　公司名称

　　简称

　　武汉顺威电器有限公司

　　武汉顺威

　　武汉顺威赛特工程塑料有限公司

　　武汉顺威赛特

　　上海顺威电器有限公司

　　上海顺威

　　昆山顺威电器有限公司

　　昆山顺威

　　昆山顺威工程塑料有限公司

　　昆山顺威塑料

　　芜湖顺威精密塑料有限公司

　　芜湖顺威

　　青岛顺威精密塑料有限公司

　　青岛顺威

　　中山赛特工程塑料有限公司

　　中山赛特

　　广东顺威赛特工程塑料开发有限公司

　　广东顺威赛特

　　广东顺威家电配件有限公司

　　顺威家电配件

　　广东顺威智能科技有限公司

　　顺威智能科技

　　顺力有限公司

　　顺力

　　佛山市顺德区长源实业有限公司

　　长源实业

　　顺威国际集团控股有限公司

　　顺威国际

　　佛山市顺德区祥顺电子有限公司

　　祥顺电子

　　佛山市顺德区祥得投资咨询有限公司

　　祥得投资

　　长力国际集团有限公司

　　长力国际集团

　　个人股东姓名/

　　法人股东名称

　　个人股东身份证号∕法人股东营业执照号

　　法人股东代表人姓名

　　股东帐号

　　持股数量

　　出席会议人员姓名

　　是否委托

　　代理人姓名及身份证号

　　联系电话

　　邮箱

　　联系地址及邮编

　　序号

　　表决事项

　　表决情况

　　同意

　　1

　　关于选举公司第三届董事会非董事的议案

　　填写表决票数额（累积表决票最高限额为个人持股数×6）

　　1.1

　　选举麦仁钊先生为第三届董事会非董事

　　1.2

　　选举何曙华先生为第三届董事会非董事

　　1.3

　　选举黎东成先生为第三届董事会非董事

　　1.4

　　选举杨国添先生为第三届董事会非董事

　　1.5

　　选举龙仕均先生为第三届董事会非董事

　　1.6

　　选举曹惠娟女士为第三届董事会非董事

　　2

　　关于选举公司第三届董事会董事的议案

　　填写表决票数额（累积表决票最高限额为个人持股数×3）

　　2.1

　　选举张宁先生为第三届董事会董事

　　2.2

　　选举胡八一先生为第三届董事会董事

　　2.3

　　选举刘芳先生为第三届董事会董事

　　3

　　关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

　　填写表决票数额（累积表决票最高限额为个人持股数×2）

　　3.1

　　选举童贵云先生为第三届监事会股东代表监事

　　3.2

　　选举苏炎彪先生为第三届监事会股东代表监事